Funzioni

Anagrafica Operatore/Ditta

Anagrafica Collaboratori

Tabelle UIF precaricate (Comuni, Causali analitiche, Indicatori di Anomalia, etc.)

Identificazione della clientela

Anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)

• associazione di immagini e PDF ai soggetti
• registrazione provvisoria e definitiva
• calcolo/verifica codice fiscale
• scheda valutazione rischio
• stampa scheda cliente
• stampa scheda identificazione cliente
• stampa scheda valutazione del rischio
• stampa lettera Privacy

Contrasto al finanziamento al terrorismo (BLACK LIST)

Gestione delle Black List del:

• Dipartimento dell’ Unità Europea (UE)
• Dipartimento del Tesoro USA
• Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
• Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267- Talebani e Al Qaida
  

Ricerca dei soggetti che si stanno registrando in modo automatico nelle 3 liste.
Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato (esito positivo / negativo).

Registrazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio

• Creazione dell'archivio unico informatico
• Registrazione e conservazione nell'archivio unico informatico dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva
• Associazione di immagini e PDF alle prestazioni
• Gestione scheda valutazione del rischio
• Stampa scheda prestazione
• Stampa lista prestazioni
• Stampa modello valutazione rischio (Acquirente / Conduttore)
• Stampa modello valutazione rischio (Venditore / Locatore)
• Compilazione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Comunicazione delle operazioni sospette

Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) precaricati.

Lettera di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF).

Ricerca nominativi e prestazioni

Consente la ricerca con diverse possibilità:

• alfabetica per nome, cognome, Codice Fiscale, etc

• per periodo di registrazione (Da data / A data)
• per range di importo prestazione
• per causale operazione

Consente un rapido passaggio:

• dal nominativo alle prestazioni associate
• dalla prestazione ai nominativi coinvolti

Consente la ricerca delle registrazioni con diverse possibilità:

• alfabetica
• per periodo
• per causale operazione
• per collaboratore
• per range di importi

Consente un rapido passaggio da:

• nominativi --› prestazioni svolte
• singola prestazione --› nominativi coinvolti